Objetivo del comité

Los Comités de Directores, dependen del Directorio de Caja 18, y su objetivo principal es apoyarlo en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, como ente encargado del establecimiento de las directrices estratégicas y del control de la administración de la organización, de manera tal de hacer seguimiento a las materias específicas de su competencia.

Comité de Beneficiarios Sociales

• Asesorar al Directorio en la implementación de los regímenes de Bienestar Social que administre la Caja. Para efectos de lo anterior, se entenderá por regímenes de Bienestar Social aquellos establecidos en la Ley 18.833 y que corresponden al objeto de las C.C.A.F.
• Supervigilar el correcto y oportuno otorgamiento a los afiliados de la C.C.A.F. de aquellos beneficios establecidos en el Reglamento Particular de Prestaciones Adicionales y sus respectivos programas anuales.
• Proponer al Directorio, y en su caso implementar, una metodología que permita identificar y medir cualitativa y/o cuantitativamente aquellos estados de necesidad de mayor relevancia entre sus afiliados, con el objeto de fijar con un mayor y mejor nivel de información los programas de los regímenes de prestaciones adicionales, como los convenios que puedan establecerse en materia de prestaciones complementarias.

Integrantes Comité de Beneficios Sociales:

Comité de Riesgo y Finanzas

• Evaluar sobre la base de un diagnóstico previo, los riesgos relevantes que se estime deben ser mitigados o bien aceptados, priorizándolos sobre la base de sus implicancias en relación con la estrategia definida por la Caja, e informando de ello al Directorio, de modo que sea este último quien adopte las decisiones que estime convenientes.
• Definir las políticas que permitan enfrentar y mitigar los riesgos identificados, en cuyo diseño se consideren, entre otros aspectos, recursos, estrategias y mecanismos de verificación y supervigilancia, y proponer además, las actualizaciones y perfeccionamiento constante de las mismas.
• Análisis de aspectos económicos en cuanto al mercado financiero y sus implicancias en las Tasas de Financiamiento, Tasa de Política Monetaria, IPC y otros indicadores económicos.

Integrantes Comité de Riesgo y Finanzas:

Comité de Administración

• Proponer al Directorio las políticas de compensación e incentivos del personal, que se orienten a lograr los objetivos institucionales en una posición competitiva.
• Velar por la eficiente operación de los sistemas que soportan los procesos de la Caja.
• Pronunciarse acerca del programa de adquisición y/o mejoras de aplicaciones tecnológicas, relacionadas con los objetivos estratégicos definidos por la Caja.
• Pronunciarse acerca de las políticas de seguridad y de respaldo de las instalaciones, aplicaciones y datos.

Integrantes Comité de Administración:

Comité de Auditoría

• Pronunciarse sobre los resultados de las auditorías internas y externas y sobre el control de gestión de la Caja.
• Ponderar los riesgos, tanto de orden financiero como operativo a los que se encuentre expuesta la Caja.
• Llevar a cabo la revisión de las modificaciones a los estatutos de entidades relacionadas, como las transacciones y aportes a éstas, proponiendo su aprobación o rechazo al Directorio.
• Proponer al Directorio la adopción de políticas que permitan enfrentar eficazmente, eventuales conflictos de interés y preparar los informes contemplados en el Código de Buenas Prácticas y de Conducta de Caja 18 relacionados con dicha materia.
• Revisar la información financiera que se entregará al sector financiero, afiliados, organismos reguladores y fiscalizadores, e informar al Directorio de los principales aspectos de éstos. Entre otras funciones el Comité deberá
  • Analizar los estados financieros intermedios y de cierre del ejercicio anual para informar al Directorio.
  • Tomar conocimiento de los cambios contables relevantes que presenten los informes financieros intermedios y sus efectos
  • Revisar con los auditores externos los temas significativos.
• Revisar el Plan Anual de Auditoría propuesto por la Contraloría de la Caja, aprobarlo y someterlo a consideración del Directorio. El contenido mínimo del plan anual será aquel establecido por la normativa de la Superintendencia de Seguridad Social.

Integrantes Comité de Auditoría:

La enumeración anterior no es taxativa ni excluyente, de manera tal que los Comités o el Directorio de Caja 18, podrán agregar cualquier otra tarea que estimen necesaria, sea con el carácter de permanente o esporádica; y siempre que se relacione con el ámbito de acción del Comité.

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